Im Gespräch mit Käufer/Verkäufer oder seinem Mandat geben wir einen Überblick zu dem Transaktionsprozess. Für bestimmte Konstellationen arbeiten wir mit einem ausgewählten Netzwerk an Partnern zusammen, die wir zur Verfügung stellen. Vor der Beauftragung unserer externen Rechtsberatungsgesellschaft Orrick, Herrington & Sutcliffe (OHS) ist vom Auftraggeber eine Kostenübernahmenerklärung für folgende Fälle zu zeichnen:

1. Verkäufer/Käufer besitzt nicht die ausgewiesenen Vermögenswerte

2. Verkäufer/Käufer Mandat ist nicht das rechtliche Mandat des Verkäufers/Käufers

Wir kontraktieren den Verkäufer/Käufer oder ihr Mandat im jeweiligen Auftrag und in Zusammenarbeit mit OHS. Das NCNDA, Gebührenvereinbarungen und Verkäufer/Käufer-Mandat oder Vermittlervertrag zwischen dem Klienten und GE wird aufgesetzt und gezeichnet.

Der Verkäufer/Käufer ist verpflichtet einen verbindlichen Letter of Intent (LOI) zu zeichnen, der seinen Willen und Fähigkeit die angestrebte Transaktion durchzuführen und die Erfüllung der hierin genannten Vorraussetzungen beschreibt. Nach Erhalt des LOI bestätigt GE die OTC Anfrage und die Willenserklärung unseres Mandaten die Transaktion wie in den Terms formuliert, auf TWAP-Basis oder Mix zu begehen.

German Escrow unterstellt Transaktionen den strengsten Anonymitätsstandard im Bezug auf Proof of Funds (POF) und Proof of Assets (POA). Die offengelegten Informationen werden streng vertraulich behandelt und üblicherweise über OHS auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Anerkannte POF und POA sind:

POF – MT199 von einer anerkannten Bank des Käufers.
POA – Signed Message auf dem Wallet des Verkäufers oder Satoshi-Test.

Nach Zeichnung treten die Vereinbarungen und ihre Bedingungen in Kraft:

• Preis und/oder Referenzquelle: die Parteien wählen den präferierten Index Preispunkt oder spezifizieren ihren präferierten Index
• Datum und Zeit: die Parteien wählen den gewünschten Zeitpunkt der Execution
• Gebühren für Vermittler: die Parteien entwerfen die Vermittlungsbedingungen vor Ausführung der Vereinbarung. Kompensation in der Vereinbarung nicht involvierter Parteien obliegt nicht unserer Verantwortung.
• Premiums, Discounts und andere Bedingungen: alle Bedingungen sind Bestandteil der Vereinbarungen.

Anforderungen für Unternehmen:

• Zertifizierte Passkopien aller Zeichnenden, Eigentümern und autorisierter Händler
• Addressnachweis in Form einer Stromrechnung, aktuellen Kontoauszugs oder anderem verifizierbaren Dokument
• Handelsregisterauszug
• Satzung
• Eigentumsverhältnisse
• Unternehmensform
• Erwartete AUM und Herkunftsnachweis
• Branche
• Ist das Unternehmen in Hochrisikobranchen aktiv?
• Unternehmensvertreter
• Unterrnehmensprofil

Anforderungen an Privatkunden:

• Zertifizierte Passkopien aller Zeichnenden, Eigentümern und autorisierter Händler
• Addressnachweis in Form einer Stromrechnung, aktuellen Kontoauszugs oder anderem verifizierbaren Dokument
• Certified passport copies of all signatories, beneficial owners as well as authorised traders
• Proof of address which can be a Utility Bill, Bank Statement, or any verifiable document that contains the company’s name and address
• Vollständige und gezeichnete Onboarding Papiere
• Herkunftsnachweis

Im letzten Schritt der Transaktion werden Käufer/Verkäufer als Kunden aufgenommen.

Käufer Onboarding Prozess:

Das Unternehmen/Individuum stellt alle Informationen zur Verfügung, die zum Onboarding benötigt wird; dies ist Teil des KYC-Prozesses.

Ein Herkunftsnachweis ist ab bestimmten Summen erforderlich. 

Die initiierende Partei wird gegen PEP und Sanktionslisten gescreened, um Risk Parameter zu determinieren.

Verkäufer Onboarding Prozess:

Das Unternehmen/Individuum stellt alle Informationen zur Verfügung, die zum Onboarding benötigt wird; dies ist Teil des KYC-Prozesses.

Ein Herkunftsnachweis ist ab bestimmten Summen erforderlich. 

Alle invoolvierten Wallet-Addressen werden für gemarkte Quellen gescreened.